Горячие новости

Полиция провела обыски в ряде Московских банков Последние новости

95E3E
В Москве сотрудники полиции и представители ФСБ России в среду провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы, говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД РФ по Москве.Данные мероприятия проводились в рамках возбужденного 27 июня уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).Как отмечается в сообщении, следователи установили, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

В результате противоправной деятельности фигуранты получили незаконный доход в сумме более 85 млн рублей.

При проведении обысков в жилищах фигурантов и офисах кредитных учреждений изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК, другому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Banki.ru

Полиция провела обыски в ряде Московских банков
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
comments powered by HyperComments