Всё большим инвесторам приходят письма, в которых ммсис требует предоставить справку о доходах (!).

Какой банк предъявляет такие требования, MMCIS не сообщают. На форумах были сообщения, что требуют справку «для банка» даже при переводе на Webmoney. Какой банк участвует при переводе с одного кошелька Webmoney на другой, также сообщить не смогли.

Надо отметить, что ранее на всех форумах сообщения про требовании справки о доходах считали происками конкурентов, и все скрины считали фотошопом. Некоторые даже усмотрели в обратном адресе «forox» вместо «forex». Даже администраторы паблика выкладывали тот скриншот, называя его фотошопом от конкурентов.

Теперь же всем сомневающимся стали приходить подобные письма. Теперь схема затягивания выплаты-верификации стала из 3х пунктов — отправка сканов, отправка документов на Кипр, отправка справки о доходах. Многие клиенты волнуются о возможности мошеннических схем, связанных с этим пакетом документов. Например, о возможности взятии кредитов на чужие данные.

Базы данных клиентов MMCIS уже продаются , и многим на телефоны звонит например компания trade.com. Если MMCIS допускает такие утечки, неудивительно что инвесторы испытывают беспокойство по поводу отправленных документов.

comments powered by HyperComments