В США набирает обороты хакерский скандал, связанный с получением инсайдерской информации. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) предъявила гражданский иск 17 физическим лицам и 15 компаниям, которых обвиняют в незаконной торговле на фондовом рынке.

По данным правоохранительных органов США, в течение пяти лет на фондовом рынке действовала преступная группа, в состав которой входили хакеры и трейдеры. Украинские хакеры взламывали серверы новостных служб таких как Marketwired, PR Newswire и Business Wire и получали доступ к конфиденциальной финансовой информации о компаниях еще до официальной публикации. Далее эта информация использовалась трейдерами для торговли на фондовом рынке. С помощью полученной инсайдерской информации, по данным SEC, мошенники заработали более 100млн.$

Фигуранты дела — жители России, Украины, а также выходцы из Украины, проживающие в настоящее время в США. Гражданский иск подразумевает выплату штрафов со стороны ответчиков и возмещение с процентами незаконно заработанных средств, кроме того девяти участникам группы были предъявлены уголовные обвинения, по закону Соединенных Штатов им грозит тюремное заключение на десятки лет.

В списке фигурируют пятеро жителей России, заработавшие на инсайдерской информации в общем счете более 17млн.$:

• Давид Амарян (связан с Ocean Prime Inc., Intertrade Pacific) совместно с Николаем Слепенковым (связан с Escada Logistics).
• Александр Федосеев совместно с Романом Лавлинским (заработок $1,1 млн. по данным SEC)
• Максим Захарченко (связан с Bering Capital Partners и Bering Explorer Fund) совместно с украинцем Андреем Супранонком (заработок $6,6 млн по данным SEC).

С Украинской стороны в список обвиняемых вошли:

• Concorde Bermuda
• Jaspen Capital Partners
• Александр Еременко
• Александр Макаров
• Андрей Супранонок (30% в Jaspen Capital Partners)
• Иван Турчинов
• Неля Дубова
• Владислав Халупский

Инвестиционная компания Concorde Capital уже заявила о своем намерении содействовать в расследовании SEC.

«В настоящее время мы разбираемся в сложившейся ситуации, проводим внутреннее расследование. Мы максимально открыты и будем содействовать в официальном расследовании»

comments powered by HyperComments