Согласно данным ЦБ, Банк24.ру не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, в течение 2013 года и первого полугодия 2014-го кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах. Регулятор также отмечает, что действующая в Банке24.ру система организации внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов не препятствовала вовлеченности банка в обслуживание теневого сектора экономики.

Интрастбанк же, говорится в сообщении ЦБ, не обеспечивал своевременного исполнения обязательств перед кредиторами  и был вовлечен в проведение сомнительных безналичных операций в крупных объемах. При этом правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям нормативных актов регулятора, а руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В конце августа Банк24.ру сообщил, что ЦБ предписал кредитной организации «ограничить операции, которые могут быть истолкованы как сомнительные, особенно снятие наличных корпоративными клиентами (в том числе с использованием корпкарт)». Позднее банк выпустил релиз, опровергающий слухи об отзыве у него лицензии.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Как сообщило агентство АСВ, выплаты вкладчикам Интрастбанка и Банка24.ру начнутся не позднее 30 сентября.