MIG International — SCAM Фондовый рынок

Компания MIG International, которая позиционировала себя как доверительное управление на фондовом рынке США, прекратила выплаты своим клиентам.

Напомним, что о выводе своих средств мы сообщили нашим читателям в июле 2015 года, когда мы вывели все вложения на фоне череды скамов форекс-брокеров, хотя в тот момент признаков проблем у МИГа ещё не было. Последовавшие нашему примеру клиенты также смогли сохранить свои средства.

Проблемы у компании начались в ноябре 2015 года, клиентам при попытке вывода пришло письмо следующего содержания:

Важная банковская информация
МИГ в течение последнего месяца завершил работать с Bank of America и подал документы на открытие счета в банк JP Morgan Chase.

Сегодня нам сообщили хорошую новость, что счет открыт, с некоторыми дополнениями и изменениями по сравнению с тем счетом, что МИГ имел в BoA.

В связи с этим МИГ сообщает своим клиентам, что

Введены требования по ежеквартальному предоставлению отчетов. После каждого квартала компания должна сдавать отчетность, где указывается данные по изменению баланса счета клиента. После этого банк на основании этой отчетности сможет производить вывод средств в пользу клиента.

Для участников программ ДУ отчеты, начиная с 1.1.2016 теперь будут приходить ежемесячно, 2 ого числа каждого месяца в течении квартала, где будут указаны все транзакции за последние 3 месяца.

Если участник ДУ или клиент брокерского обслуживания хочет сделать частичный или полный вывод средств, нужно оформить заявку не позднее, чем за 10 рабочих дней до конца квартала.

Тем, кто подавал заявки на вывод средств в течении последнего месяца нужно переоформить заявки не позднее 20 декабря 2015 года. Выводы будут произведены после 1 Января 2016, после подачи отчета за 4 ый квартал 2015 год.

Таким образом сроки перенесли на 5 января 2016 года. Однако, и в этот день выплат не было, сроки перенесли на 15е (магическое число!) февраля.

Уважаемые клиенты Manhattan Investment Group!
Сегодня мы получили официальный ответ от банка JP Morgan Chase в ответ на наше заявление об активации счета и снятия ограничений на выводы. Мы прилагаем документ к данному письму. Для Вашего удобства мы сделали перевод сути письма на русский язык.
Уважаемый клиент Chase!
Мы ценим Ваш бизнес и хотим, чтобы вы были осведомлены о предстоящих изменениях в Вашем расчетном счете в Chase BusinessSelect Checking® (с interest®).
По состоянию на Ноябрь 18, 2015:
• Вам не разрешено отправлять международные денежные переводы на сумму более $ 5000 в месяц. Мы отменим любые международные банковские переводы, в том числе повторяющиеся переводы, превышающие допустимую сумму.
• Вы можете получать международные и внутренние переводы.
• Ваш денежный лимит для этих счета(ов) составляет $ 5000 за установленный цикл. Денежный лимит это совокупная доля депозитов в банкоматы и наличных денежных средств, принятых в отделениях банка Chase.
Эти ограничения на Ваших счетах позволяют более эффективно управлять рисками, связанные с этими видами сделок.
4 января 2016 года вы подали заявку на отмену лимитов денежных переводов с вашего расчетного счета, заканчивающийся на 3808.
В течение следующих 2-4 недель банк рассмотрит Ваше заявление вместе со всеми документами, контрактами и финансовой отчетностью, предоставленную нам.
Если наш отдел соблюдения одобрит ваше заявление мы снимем ограничения с лимитов банковских переводов и лимиты денежной активности с вашего счета, и вы сможете отправлять неограниченные международные банковские переводы, начиная с 15 февраля 2016 года. Мы также можем запросить любые дополнительные документы, касающиеся Вашего заявления в процессе рассмотрения заявления.
С уважением,
Chase Business Banking

Как только мы получим разрешение от банка, мы выполним все заявки на выводы. На данный момент это единственное решение. Мы обязаны пройти этот процесс верификации для того чтобы вывести средства не нарушая налоговые законы и правила по защите от отмывания денежных средств. Мы надеемся, что наше заявление будет одобрено и хотим заверить вас что мы гарантируем исполнение всех обязательств по заявкам на выводы.

Приносим свои извинения за задержку платежей! Мы делаем все, чтобы быстрее решить данный вопрос!

С уважением,
Финансовый отдел компании Manhattan Investment Group

До настоящего момента (19 февраля) выплат так и не было. На MMGP МИГ уже перенесли в «проблемные брокеры», но некоторые инвесторы, особенно организаторы минипулов, продолжают надеяться на возобновление работы компании.

TrueInvestor #

Основной контингент MMGP для меня не ориентир. MIG всегда котировался там не высоко — точно ниже Forex Trend и Пантеон :) Аист Инвест в данный момент у них расположен в разделе «Хайпы под вопросов» — или что-то созвучное. В списке проблемных, неактивных проектов на форуме — действующий хедж-фонд GRW Fund, который в прошлом году победил в номинации российских хедж-фондов как самый результативный фонд по деривативам. У MIG есть проблемы с выводом средств из-за лимитов банка. И этим конкуренты пользуются.

Мы будем надеяться на то, что выплаты в этой компании так или иначе возобновятся, и клиенты получат свои средства.

MIG International — SCAM
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
comments powered by HyperComments
Яндекс.Метрика