Банки не обязаны запрашивать информацию об источниках доходов Последние новости

29 марта «Фонтанка» сообщила о планах Банка России обязать банки запрашивать у клиентов информацию об источниках средств при операциях на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. В среду, 30 марта пресс-служба ЦБ опровергла это сообщение, заявив, что банки не обязаны запрашивать соответствующую информацию.

Однако, ЦБ также указывает, что банки вправе определять источник происхождения денежных средств в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И хотя банк не имеет права не возвращать денежные средства вкладчиков, воспользоваться вышеприведенной нормой они могут «в соответствии со своими правилами внутреннего контроля».

Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения

Банки не обязаны запрашивать информацию об источниках доходов
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
comments powered by HyperComments
Яндекс.Метрика